公司治理概要

一、实际控制人及其控制本公司情况的简要说明 二、持股比例在5%以上的股东及其持股情况
中国太平保险控股有限公司,出资额人民币5,069,493,000元,持股比例99.99%。
三、近3年股东大会(股东会)主要决议 四、董事和监事简历(2018年7月24日更新)
王思东董事

      王思东,1961年12月出生,文学学士,从2018年8月23日开始担任太平财产保险有限公司董事,任职资格批准文号为:银保监许可〔2018〕785 号。王先生毕业于山东大学,高级经济师。王先生现任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团(香港)有限公司和中国太平保险控股有限公司副董事长、总经理。王先生曾任中国人寿保险(集团)公司副总裁、中国人寿保险股份有限公司董事、中国人寿养老保险股份有限公司董事、中国人寿电子商务有限公司董事、国寿投资控股有限公司董事长等职务,并曾在对外经济贸易部、新华通讯社香港分社、香港中国企业协会等任职。

       自担任本公司董事以来,王先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行董事职责。关注公司合规经营管理及长期发展规划情况,为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

 

王廷科董事

王廷科,1964年10月出生,博士研究生,从2016年4月9日开始担任太平财产保险有限公司董事,任职资格批准文号为:保监许可〔2016〕263号。王先生毕业于陕西财经学院,拥有货币银行学博士学位。王先生现任中国太平保险集团有限责任公司(中国太平保险集团<香港>有限公司)执行董事、副总经理,中国太平保险控股有限公司执行董事、副总经理,兼任太平养老保险股份有限公司董事长。王先生曾任中国光大(集团)总公司股权管理部总经理、光大兴陇信托有限责任公司党委副书记、光大金控资产管理公司股权董事、光大永明人寿保险公司董事、中国光大银行太原分行行长等职务。

自担任本公司董事以来,王先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行董事职责。关注公司合规经营管理及长期发展规划情况,为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

任生俊董事

任生俊,1964年3月出生,硕士研究生,从2016年4月9日开始担任太平财产保险有限公司董事,任职资格批准文号为:保监许可〔2016〕263号。任先生毕业于中央财经大学,获经济学硕士学位。任先生现任中国太平保险集团有限责任公司副总经理,兼任太平财产保险有限公司董事、太平养老保险股份有限公司董事长、太平资产管理有限公司董事长。任先生曾任中国进出口银行行务委员、计划财务部总经理,在中国进出口银行上海分行、深圳分行、信贷管理部、信贷业务部、项目评审部担任过不同职务,并曾在财政部工业交通司任职。

自担任本公司董事以来,任先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行董事职责。关注公司合规经营管理及长期发展规划情况,为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

洪波董事

洪波,1970年8月出生,博士研究生,从2017年2月10日开始担任太平财产保险有限公司董事,任职资格批准文号为:保监许可〔2017〕111号。洪先生毕业于上海交通大学,拥有热力叶轮机械博士学位。洪先生现任中国太平保险集团有限责任公司副总经理、中国太平保险集团(香港)有限公司副总经理、中国太平保险控股有限公司副总经理;兼任中国太平保险(香港)有限公司董事长、中国太平人寿保险(香港)有限公司董事长、中国太平保险(澳门)股份有限公司董事长、中国太平保险(英国)有限公司董事长、中国太平保险(新加坡)有限公司董事长、中国太平保险服务(日本)有限公司董事长、太平史带控股有限责任公司董事长、民安控股有限公司董事长、太平再保险有限公司董事长、太平金融控股有限公司董事长;太平人寿保险有限公司董事、太平财产保险有限公司董事、太平养老保险股份有限公司董事、太平资产管理有限公司董事。洪先生曾任天安财产保险股份有限公司总裁、董事长,执行董事,中信控股有限责任公司战略规划与业务发展部总经理等职务。

自担任本公司董事以来,洪先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行董事职责。关注公司合规经营管理及长期发展规划情况,为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

于小萍董事

于小萍,1963年10月出生,硕士研究生。从2017年7月6日开始担任太平财产保险有限公司董事,任职资格批准文号为:保监许可〔2017〕714号。于女士毕业于中央财政金融学院,获经济学学士学位,并在清华大学获工商管理硕士学位。于女士现任中国太平保险集团有限责任公司执行董事、纪委书记、合规负责人、首席风险官,兼任中国太平保险控股有限公司执行董事、太平财产保险有限公司董事、太平养老保险股份有限公司董事、太平资产管理有限公司董事等职。于女士曾任中国进出口银行行务委员、风险管理部总经理、天津分行行长、广东省分行行长等职务,并曾在财政部农业税征收管理局、财政部农业财务司等任职。

自担任本公司董事以来,于女士依法行使董事职权,积极参加董事会会议。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行董事职责。关注公司合规经营管理及长期发展规划情况,为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

焦艳军董事

焦艳军,1972年11月出生,硕士研究生,从2016年1月28日开始担任太平财产保险有限公司董事,任职资格批准文号为:保监许可〔2016〕59 号。焦先生毕业于北京农业工程大学机械设计与制造专业,获工学学士学位,并于2009年1月获清华大学经济管理学院高级工商管理硕士学位,助理工程师。焦先生现任中国太平保险集团有限责任公司总经理助理,兼任太平投资控股有限公司董事长、太平养老产业管理有限公司执行董事。焦先生曾任吉林省金融工作办公室党组书记、副主任,中国证券监督管理委员会基金监管部监管三处处长、副处长,中国证券监督管理委员会办公厅秘书处副处级秘书、主任科员,中国证券监督管理委员会培训中心综合处主任科员、科员,中国技术进出口总公司职员、项目经理等职务。

自担任本公司董事以来,焦先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行董事职责。关注公司合规经营管理及长期发展规划情况,为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

张惠萍董事

张惠萍,1962年2月出生,硕士研究生。从2017年7月6日开始担任太平财产保险有限公司董事,任职资格批准文号为:保监许可〔2017〕715号。张女士毕业于中央党校研究生院,获经济学硕士学位,并在澳大利亚梅铎大学获工商管理硕士学位。张女士现任中国太平保险集团有限责任公司工会主席,兼任太平再保险有限公司董事、太平再保险顾问有限公司董事长。张女士曾任中国保险(控股)有限公司党委委员、常务董事、纪委副书记、人力资源部总经理、董事会办公室总经理等职务。

自担任本公司董事以来,张女士依法行使董事职权,积极参加董事会会议。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行董事职责。关注公司合规经营管理及长期发展规划情况,为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

陈默董事

陈默,1959年11月出生,硕士研究生,从2012年12月7日开始担任太平财产保险有限公司董事,任职资格批准文号为:保监产险〔2012〕1454号。陈先生毕业于西南财经大学(原四川财院),获经济学学士学位,并于2009 年6 月获澳大利亚南澳大利亚大学工商管理硕士学位。陈先生现任中国太平保险集团有限责任公司稽核总监、审计责任人,兼任中国太平保险控股有限公司稽核总监、太平金融稽核服务(深圳)有限公司执行董事、太平金融控股有限公司董事、太平人寿保险有限公司监事长、中国太平保险(澳门)股份有限公司监事长、中国太平保险服务(日本)有限公司监事、太平养老保险股份有限公司董事。陈先生曾任中国太平保险集团公司及中国太平保险集团(香港)有限公司常务董事,太平财产保险有限公司副总经理,中国保险监督管理委员会监察局副局长、监察室主任、纪委办公室主任兼机关纪委书记等职务。

自担任本公司董事以来,陈先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行董事职责。关注公司合规经营管理及长期发展规划情况,为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

张若晗董事

张若晗,1975年8月出生,硕士研究生,从2016年1月28日开始担任太平财产保险有限公司董事,任职资格批准文号为:保监许可〔2016〕59 号。张先生毕业于Giordano Dell'Amore Foundation、中央财经大学,拥有银行与金融硕士学位。张先生现任中国太平保险集团有限责任公司董事会秘书。张先生曾任中国太平保险集团有限责任公司财务会计部总经理、董事会办公室总经理,财政部金融司副司长级干部、金融四处处长、金融三处处长、综合处处长、金融二处副处长等职务。

自担任本公司董事以来,张先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行董事职责。关注公司合规经营管理及长期发展规划情况,为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

于泽执行董事、总经理

于泽,1971年10月出生,本科,从2016年1月28日开始担任太平财产保险有限公司董事,任职资格批准文号为:保监许可〔2016〕59 号。于先生毕业于南开大学保险专业。于先生现任太平财产保险有限公司党委书记、总经理,兼任太平金融服务有限公司董事、太平再保险顾问有限公司董事、太平科技保险股份有限公司董事、太平史带控股有限责任公司董事。于先生曾任太平财产保险有限公司党委副书记、党委委员、副总经理、助理总经理、市场总监,太平财产保险有限公司天津分公司总经理,中国人民财产保险股份有限公司天津分公司车险事业部总经理,天津静海支公司总经理、副总经理,天津分公司物业中心副处长,天津分公司人事处科长等职务。

自担任本公司董事以来,于先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行董事职责。关注公司合规经营管理及长期发展规划情况,为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

王亚军监事长

王亚军,1969年10月出生,硕士研究生,从2017年11月15日开始担任太平财产保险有限公司监事长,任职资格批准文号为:保监许可〔2017〕1297号。王先生毕业于中国人民大学,在职获得首都经济贸易大学金融学硕士学位。王先生现任太平金融稽核服务(深圳)有限公司总经理、党委副书记。王先生曾任中国太平保险集团有限责任公司及中国太平保险集团(香港)有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长等职务。

自担任本公司监事以来,王先生依法行使监事职权,参加监事会会议,并列席董事会会议。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行监事职责。对公司财务、稽核审计以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,关注公司发展、风险管理及合规建设,维护公司及股东的合法权益。

陈武监事

陈武,1967年7月出生,博士研究生,从2016年1月28日开始担任太平财产保险有限公司监事,任职资格批准文号为:保监许可〔2016〕59 号。陈先生毕业于中国人民大学,获经济学博士学位。陈武先生现任中国太平保险集团有限责任公司监事、中国太平保险集团有限责任公司投资管理部总经理,兼任太平资产管理有限公司监事长、太平财产保险有限公司监事、太平石化金融租赁有限公司董事、太平金融控股有限公司董事等职,曾任中国农业发展银行北京市分行副行长、总行资金计划部副总经理、中国农业发展银行云南省分行行长助理等职务。

自担任本公司监事以来,陈先生依法行使监事职权,参加监事会会议,并列席董事会会议。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行监事职责。对公司财务、稽核审计以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,关注公司发展、风险管理及合规建设,维护公司及股东的合法权益。

罗武华监事

罗武华监事

      罗武华,1974年12月出生,硕士研究生,从2018年8月18日开始担任太平财产保险有限公司监事,任职资格批准文号为:银保监许可〔2018〕737 号。罗先生毕业于中国人民大学,获工商管理硕士学位。罗武先生现任中国太平保险集团有限责任公司(中国太平保险集团(香港)有限公司战略客户部总经理,曾任国家开发银行国际金融局干部、副处长、国家开发银行香港代表处处长、国家开发银行国际金融局处长、中国太平保险集团有限责任公司(中国太平保险集团(香港)有限公司国际部副总经理(主持工作)等职务。

      自担任本公司监事以来,罗先生依法行使监事职权,参加监事会会议,并列席董事会会议。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行监事职责。对公司财务、稽核审计以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,关注公司发展、风险管理及合规建设,维护公司及股东的合法权益。

 

苏宁华监事

苏宁华,1970年10月出生,博士研究生,从2015年2月12日开始担任太平财产保险有限公司职工监事,任职资格批准文号为:保监许可〔2015〕156 号。苏先生毕业于厦门大学,财政学专业博士研究生。现任太平财产保险有限公司网电业务部副总经理(主持工作)。曾任中国人保深圳市分公司理赔中心副主任、车险营业部副总经理,太平财产保险有限公司车险理赔部副总经理(主持工作),客户服务部副总经理(主持工作)、总经理,党办/董办/工会办/办公室总经理等职务。

自担任本公司监事以来,苏先生依法行使监事职权,并列席董事会会议。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行监事职责。对公司财务、稽核审计以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,关注公司发展、风险管理及合规建设,维护公司及股东的合法权益。

许少武监事

许少武,1967年11月出生,本科,从2016年8月1日开始担任太平财产保险有限公司职工监事,任职资格批准文号为:保监许可〔2016〕743号。许先生毕业于汕头大学计算机软件专业,工学学士。现任太平财产保险有限公司综合开拓部/团队渠道部总经理。曾任太平财产保险有限公司销售管理部总经理,客户服务部总经理,销售管理部/综合开拓部总经理等职务。

自担任本公司监事以来,许先生依法行使监事职权,并列席董事会会议。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行监事职责。对公司财务、稽核审计以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,关注公司发展、风险管理及合规建设,维护公司及股东的合法权益。

五、高级管理人员简历、职责及其履职情况
于泽董事、总经理

于先生从2016年8月25日开始担任太平财产保险有限公司党委书记、总经理,兼任太平电子商务有限公司董事、太平再保险顾问有限公司董事、太平科技保险股份有限公司董事。于先生曾任中国人民财产保险股份有限公司天津分公司人事处科员、科长,天津分公司物业中心副处长,天津静海支公司副总经理、总经理,天津分公司车险事业部总经理,太平财产保险有限公司天津分公司总经理,太平财产保险有限公司市场总监、助理总经理、党委委员、副总经理、党委副书记等职务。

任职以来,于先生忠实、勤勉地履行职责,主持全面工作,并分管党办、人力资源部、企划部/销售管理部、客户服务部工作。

何绍铭副总经理、财务总监、董事会秘书

女,1965年3月出生,毕业于天津财经学院,并获南澳大利亚大学硕士学位,会计师。

何女士从2008年12月8日开始担任太平财产保险有限公司副总经理;从2009年6月12日开始担任太平财产保险有限公司财务总监;从2009年6月19日开始担任太平财产保险有限公司董事会秘书。兼任太平资产管理有限公司监事,太平置业(北京)有限公司董事、太平置业(南宁)有限公司董事、太平置业(杭州)有限公司董事、太平置业(苏州工业园区)有限公司董事等职务。曾任中国人民保险公司财会部会计、华泰财产保险股份有限公司财会部高级经理兼北京营业部财会部经理;华泰财产保险股份有限公司财会部助理总经理兼北京营业部财会部经理;华泰财产保险股份有限公司审计部助理总经理(主持工作);中国保险(控股)有限公司[香港中国保险(集团)有限公司]财会部高级经理、财务投资部助理总经理、稽核部副总经理(主持工作)、稽核部总经理、财会部总经理。

任职以来,何女士忠实、勤勉地履行董事会秘书职责,并分管董事会办公室、财务会计部、投资管理部工作,协管企划部/销售管理部工作。

奚新国副总经理、合规负责人、首席风险官

男,1965年5月出生,华中师范大学,经济学硕士,高级经济师。

奚先生从2015年6月25日开始担任太平财产保险有限公司副总经理。兼任太平投资控股有限公司董事。曾任人民保险湖北分公司办公室副主任、襄樊分公司副总经理、湖北分公司营业部、国际部副总经理、汉阳分公司副总经理;太平财险总公司办公室副总经理、湖北分公司副总经理、总经理,太平财产保险有限公司助理总经理兼集团共享中心助理总经理、党委委员,集团上海自贸区公司筹备组成员等职务。

任职以来,奚先生忠实、勤勉地履行职责,分管监察部、风险管理及合规部、培训部工作。

戴曙燕副总经理

女,1976年12月出生,中央财经大学保险精算专业,硕士,英国精算师、中国精算师。

戴女士从2016年1月19日开始担任太平财产保险有限公司副总经理,曾任锦泰财产保险有限公司总精算师、中国太平保险集团产品市场部副总经理等职务。

任职以来,戴女士忠实、勤勉的履行职责,并分管意健险部/第三方平台拓展部、车险部、运营支持部、互联网事业部/客户管理部工作。

周恩龙助理总经理

男,1968年8月出生,西安交通大学,产业经济专业,经济学硕士。

周先生从2013年6月20日开始担任太平财产保险有限公司助理总经理。兼任太平置业(南宁)有限公司董事、太平置业(苏州工业园区)有限公司董事。曾任永安财产保险股份有限公司办公室主任,泰山财产保险股份有限公司总经理助理,太平财产保险有限公司办公室、党办、董办、纪检办总经理。

任职以来,周先生忠实、勤勉地履行职责。

刘洪涛助理总经理

男,1969年8月出生,黑龙江大学政治经济学专业,硕士。

刘先生从2016年1月19日开始担任太平财产保险有限公司助理总经理。曾任太平财产保险有限公司广东分公司总经理、党委书记,太平财产保险有限公司综合开拓部总经理,河北分公司总经理、党委委员。

任职以来,刘先生忠实、勤勉地履行职责,并分管战略客户部/银保渠道部、综合开拓部/团队渠道部、太平中石化租赁的交叉销售业务(租销产及产销租)工作。

冯雪隐总精算师

男,1980年7月出生,Cass Business School,City University London,硕士研究生,英国精算师。

冯先生从2016年5月25日开始担任太平财产保险有限公司总精算师。曾任太平财产保险有限公司企划精算部副总经理(主持工作)、总经理,产品精算部总经理兼企划部/创新发展部总经理。

任职以来,冯先生忠实、勤勉地履行职责,并分管精算部、财产险部、农业保险部、责任险部/金融业务部、财产险理赔部工作。

陈中乾助理总经理

男,1968年11月出生,毕业于云南大学,计算机软件专业,理学学士。

陈先生从2017年12月15日开始担任太平财产保险有限公司助理总经理。

曾任太平财产保险有限公司综合开拓部副总经理(主持工作),太平财产保险有限公司河北分公司副总经理,太平财产保险有限公司山东分公司总经理、党委书记,太平财产保险有限公司市场总监。

任职以来,陈先生忠实、勤勉地履行职责,并分管代理渠道部工作。

陆晓龙业务总监

男,1971年8月出生,南开大学应用经济学保险专业,博士研究生,高级经济师。

陆先生从2017年6月17日开始任太平财产保险有限公司业务总监。曾任中国人民保险公司科长,太平保险有限公司水险部总经理助理,太平保险有限公司北京分公司经纪业务部经理,中意财产保险有限公司营业部总经理,中意财产保险有限公司企业事务部总经理、合规负责人,中意财产保险有限公司总经理助理,太平财产保险有限公司后备干部等职务。

任职以来,陆先生忠实、勤勉地履行职责,并分管国际业务部工作。

顾骁勇审计责任人

男,1973年11月出生,毕业于上海海运学院,在职获得复旦大学工商管理硕士学位。

顾先生于2017年10月15日起担任本公司审计责任人,顾先生现任中国太平保险集团稽核中心副总经理、党委委员。

曾任中国太平保险集团公司稽核中心助理总经理、党委委员,中国太平保险集团公司稽核中心稽核规划部、非现场稽核部总经理,太平人寿保险有限公司审计部副总经理(主持工作),中国保险(控股)有限公司稽核部高级经理等职务。

任职以来,顾先生忠实、勤勉地履行职责。

六、公司部门设置情况