公司治理概要

一、近三年股东会主要决议(2018年1月8日更新) 二、董事简历及其履职情况(2017年11月7日更新)
李劲夫董事长

    男,1957年8月出生,中共党员,毕业于广东省委党校经济管理专业。

    李先生现任中国太平保险集团有限责任公司副董事长、总经理,兼任中国太平保险控股有限公司副董事长、执行董事及总经理、太平人寿保险有限公司董事、太平养老保险股份有限公司董事、太平资产管理有限公司董事等职。李先生曾任中国太平保险集团有限责任公司监事长,中国保险监督管理委员会主席助理,中国太平保险集团公司及中国太平保险集团(香港)有限公司副总经理兼太平财产保险有限公司董事长,中国保险监督管理委员会财产保险监管部(再保险监管部)主任、江苏监管局局长等职务,并曾在中国人保广东分公司、清远分公司、阳山县支公司,以及广东阳山县人民银行等任职。

    经中国保监会批准,李劲夫先生于2014年8月26日起担任本公司董事,于2014年12月18日起担任本公司董事长。李劲夫先生依法行使董事长职权,积极参加董事会会议。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行董事职责。关注公司合规经营管理及长期发展规划情况,为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

王廷科董事

    男,1964年10月出生,毕业于西安交通大学(原陕西金融学院)货币银行学专业,博士研究生,高级经济师。

    王先生现任中国太平保险集团有限责任公司执行董事,兼任太平养老保险股份有限公司董事长、太平人寿保险有限公司董事、太平资产管理有限公司董事。王先生曾任中国光大(集团)总公司股权管理部总经理、光大兴陇信托有限责任公司党委副书记、光大金控资产管理公司股权董事、光大永明人寿保险公司董事、中国光大银行太原分行行长等职务。

    经中国保监会批准,王先生于2016年4月9日起担任本公司董事。自担任本公司董事以来,王先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行董事职责。关注公司合规经营管理及长期发展规划情况,为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

任生俊董事

    男,1964年3月出生,中央财经金融学院管理学硕士研究生,高级会计师。

    任先生毕业于中央财政金融学院,获经济学硕士学位。任先生现任中国太平保险集团有限责任公司党委委员、副总经理,兼任太平金融控股有限公司董事长、太平人寿保险有限公司董事、太平养老保险股份有限公司董事、太平资产管理有限公司董事长。任先生曾任中国进出口银行行务委员、计划财务部总经理,在中国进出口银行上海分行、深圳分行、信贷管理部、信贷业务部、项目评审部担任过不同职务,并曾在财政部工业交通司任职。

    经中国保监会批准,任先生于2016年4月9日起担任本公司董事。自担任本公司董事以来,任先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行董事职责。关注公司合规经营管理及长期发展规划情况,为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

洪波董事

    男,1970年8月出生,毕业于上海交通大学,获工学博士学位。

    洪先生现任中国太平保险集团有限责任公司副总经理,兼任民安(控股)有限公司董事长、太平电子商务有限公司董事长、太平养老保险股份有限公司董事、太平资产管理有限公司董事。洪先生曾任中信证券研发部经纪业务总部经理、高级经理、副总经理;中信控股有限责任公司战略规划与业务发展部副总经理、总经理兼天安财产保险股份有限公司董事;天安财产保险股份有限公司执行董事、总经理、董事长等职务。

    经中国保监会批准,洪先生于2017年2月10日起担任本公司董事。自担任本公司董事以来,洪先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行董事职责。关注公司合规经营管理及长期发展规划情况,为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

 

于小萍董事

    女,1963年10月出生,毕业于中央财政金融学院,获经济学学士学位,并在清华大学获工商管理硕士学位。

    于女士现任中国太平保险集团有限责任公司执行董事、纪委书记、合规负责人、首席风险官,兼任中国太平保险控股有限公司执行董事、太平人寿保险有限公司董事、太平养老保险股份有限公司董事、太平资产管理有限公司董事等职。于女士曾任中国进出口银行行务委员、风险管理部总经理、天津分行行长、广东省分行行长等职务,并曾在财政部农业税征收管理局、财政部农业财务司等任职。

    经中国保监会批准,于女士自2017年7月6日起担任本公司董事。自担任本公司董事以来,于女士依法行使董事职权,积极参加董事会会议。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行董事职责。关注公司合规经营管理及长期发展规划情况,为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

 

焦艳军董事

    男,1972年11月出生,中共党员,清华大学高级管理硕士,经济学博士,助理工程师。

    焦先生现任中国太平保险集团有限责任公司总经理助理,兼任太平养老股份有限公司董事,太平资产管理有限公司董事、中国保险集团投资有限公司董事、深圳市太平投资有限公司董事长、太平投资控股有限公司(香港)董事长、太平养老产业管理有限公司执行董事及法定代表人、太平养老产业投资有限公司执行董事及法定代表人。焦先生曾任吉林省金融工作办公室副主任、党组成员、党组书记(正厅长级)等职务。

    经中国保监会批准,焦先生于2016年1月28日起担任本公司董事职务,自担任本公司董事以来,焦先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行董事职责。关注公司合规经营管理及长期发展规划情况,为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

张惠萍董事

    女,1962年2月出生,毕业于中央党校研究生院,获经济学硕士学位,并在澳大利亚梅铎大学获工商管理硕士学位。

    张女士现任中国太平保险集团有限责任公司工会主席,兼任太平再保险有限公司董事、太平再保险顾问有限公司董事长。张女士曾任中国保险(控股)有限公司党委委员、常务董事、纪委副书记、人力资源部总经理、董事会办公室总经理等职务。

    经中国保监会批准,张女士于2017年7月6日起担任本公司董事。自担任本公司董事以来,张女士依法行使董事职权,积极参加董事会会议。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行董事职责。关注公司合规经营管理及长期发展规划情况,为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

 

陈默董事

    男,1959年11月出生,中共党员,四川财经学院农业经济专业毕业,工商管理硕士。

    陈先生现任中国太平保险集团有限责任公司稽核总监、审计责任人,兼任中国太平保险控股有限公司稽核总监、太平金融稽核服务(深圳)有限公司总经理董事、太平证券控股(香港)有限公司董事、太平人寿保险有限公司监事长、中国太平保险(澳门)股份有限公司监事长、中国太平保险服务(日本)有限公司监事、太平养老保险股份有限公司董事。陈先生曾任中国太平保险集团公司及中国太平保险集团(香港)有限公司常务董事,太平财产保险有限公司副总经理,中国保险监督管理委员会监察局副局长、监察室主任、纪委办公室主任兼机关纪委书记等职务。

    经中国保监会批准,陈先生于2012年12月7日起担任太平财产保险有限公司董事。自担任本公司董事以来,陈先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议。同时,陈先生积极参与董事会下设风险管理委员会、审计委员会的相关工作。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行董事职责。关注公司合规经营管理及长期发展规划情况,为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

张若晗董事

    男,1975年8月出生,中共党员,意大利GirodanoDella'AmoreFundation大学发展金融学专业,硕士。

    张先生现任中国太平保险集团有限责任公司董事会秘书,兼任太平人寿保险有限公司董事、太平亚洲集团有限公司董事、太平资产管理有限公司董事。张先生曾任中国太平保险集团有限责任公司财务会计部总经理、董事会办公室总经理,财政部金融司副司长级干部等职务。

    经中国保监会批准,张先生于2016年1月28日起担任本公司董事职务。自担任本公司董事以来,张先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行董事职责。关注公司合规经营管理及长期发展规划情况,为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

 

于泽执行董事、总经理

    男,1971年10月出生,中共党员,南开大学保险专业,学士。

    于先生现任太平财产保险有限公司党委书记、总经理,兼任太平电子商务有限公司董事、太平再保险顾问有限公司董事、太平史带控股有限责任公司董事、太平科技保险股份有限公司董事。于先生曾任中国人民财产保险股份有限公司天津分公司人事处科员、科长,天津分公司物业中心副处长,天津静海支公司副总经理、总经理,天津分公司车险事业部总经理,太平财产保险有限公司天津分公司总经理,太平财产保险有限公司市场总监、助理总经理、党委委员、副总经理、党委副书记等职务。

    经中国保监会批准,于泽先生自2016年1月28日起担任本公司董事职务,自担任本公司董事以来,于先生依法行使董事职权,积极参加董事会会议,并积极参与下设风险管理委员会、投资决策委员会、发展规划委员会的相关工作。严格遵照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行董事职责。关注公司合规经营管理及长期发展规划情况,为公司的发展提供专业性、建设性的意见与建议,维护公司及股东的合法权益。

三、监事简历及其履职情况(2017年11月22日更新)
王亚军监事长

    男,1969年10月出生,毕业于中国人民大学,在职获得首都经济贸易大学金融学硕士学位。

    王先生现任中国太平保险集团稽核中心总经理、党委副书记。王先生曾任中国太平保险集团有限责任公司及中国太平保险集团(香港)有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长等职务,并曾任职于中国人民保险公司。

    经中国保监会批准,王先生于2017年11月15日起担任本公司监事,具体履职情况待任职满三个月后再行披露。

陈武监事

    男,1967年7月出生,汉族,中国人民大学农业经济专业经济学博士,高级经济师。

    陈先生2015年起任职于中国太平保险集团有限责任公司,现任中国太平保险集团有限责任公司(中国太平保险集团<香港>有限公司)投资管理部总经理。此前,历任中国农业发展银行办公室综合处干部、副主任科员、主任科员、党委办公室(办公室)综合处副处长、秘书二处处长、资金计划部计划处处长,云南省分行党委委员、行长助理,总行资金计划部副总经理,北京市分行党委委员、副行长、纪委书记等职务,具备深厚的金融从业经历。

    经中国保监会批准,陈武先生自2016年1月28日起担任本公司监事职务。自担任本公司监事以来,陈先生依法行使监事职权,参加监事会会议,并列席董事会会议。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行监事职责。对公司财务、稽核审计以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,关注公司发展、风险管理及合规建设,维护公司及股东的合法权益。

 

沙卫监事

    男,1969年11月出生,汉族,清华大学高级工商管理硕士。

    沙先生2013年起任职于中国太平保险集团有限责任公司,现任中国太平保险集团有限责任公司(中国太平保险集团<香港>有限公司)战略客户部总经理,兼北京办事处主任。此前,历任交通银行北京分行进口开证员、营业部信贷员、信贷科副科长、信贷科长、总经理助理、副总经理、总经理,华西授信审批中心副总经理(主持工作)、总经理,四川省分行副行长、党委委员、高级信贷执行官等职务,具备深厚的金融从业经历。

    经中国保监会批准,沙卫先生自2016年1月28日起担任本公司监事职务。自担任本公司监事以来,沙先生依法行使监事职权,参加监事会会议,并列席董事会会议。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行监事职责。对公司财务、稽核审计以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,关注公司发展、风险管理及合规建设,维护公司及股东的合法权益。

苏宁华监事

    男,1970年10月出生,汉族,毕业于厦门大学,财政学专业博士研究生。

    苏先生2010年起任职于太平财产保险有限公司,现任太平财产保险有限公司互联网事业部副总经理(总经理级)。此历任福建金融管理干部学院经济系助教,中国人保深圳市分公司办公室、计划统计部科员,中国人保罗湖支公司助理总经理,中国人保深圳市分公司理赔中心副主任、车险营业部副总经理,太平财险车险理赔部副总经理(主持工作)、客户服务部总经理、办公室/党办/董办/工会办总经理。

   自担任本公司监事以来,苏先生依法行使监事职权,并列席董事会会议。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行监事职责。对公司财务、稽核审计以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,关注公司发展、风险管理及合规建设,维护公司及股东的合法权益。

许少武监事

    男,1967年11月出生,汉族,毕业于汕头大学计算机软件专业,工学学士。经中国保监会批准,许少武先生自2016年8月1日起担任本公司监事职务。

    许先生2009年起任职于太平财产保险有限公司,现任太平财产保险有限公司综合开拓部/团队渠道部总经理。此前,历任汕头华星科技城生产部主任,交通银行汕头分行营业部、电脑部负责人, 太平洋保险电脑部负责人,太平洋保险汕头分公司办公室主任,太平洋保险汕头分公司总经理助理,太平洋保险汕头分公司总经理室党委副书记、副总经理,太平保险深圳分公司综合部经理,太平保险深圳分公司助理总经理,太平保险深圳分公司副总经理,太平财险直销及个销部副总经理,太平财险销售管理部总经理,太平财险客户服务部总经理,太平财险销售管理部/综合开拓部总经理。

    自担任本公司监事以来,许先生依法行使监事职权,并列席董事会会议。严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,谨慎、认真、勤勉地履行监事职责。对公司财务、稽核审计以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,关注公司发展、风险管理及合规建设,维护公司及股东的合法权益。

四、高级管理人员简历、职责及其履职情况(2018年1月3日更新)
于泽董事、总经理

    男,1971年10月出生,毕业于南开大学,经济学学士。

    于先生从2016年8月25日开始担任太平财产保险有限公司党委书记、总经理,兼任太平电子商务有限公司董事、太平再保险顾问有限公司董事、太平科技保险股份有限公司董事。于先生曾任中国人民财产保险股份有限公司天津分公司人事处科员、科长,天津分公司物业中心副处长,天津静海支公司副总经理、总经理,天津分公司车险事业部总经理,太平财产保险有限公司天津分公司总经理,太平财产保险有限公司市场总监、助理总经理、党委委员、副总经理、党委副书记等职务。

    任职以来,于先生忠实、勤勉地履行职责,主持全面工作,并分管党办、人力资源部、企划部/销售管理部、客户服务部工作。

何绍铭副总经理、财务总监、董事会秘书

    女,1965年3月出生,毕业于天津财经学院,并获南澳大利亚大学硕士学位,会计师。

    何女士从2008年12月8日开始担任太平财产保险有限公司副总经理;从2009年6月12日开始担任太平财产保险有限公司财务总监;从2009年6月19日开始担任太平财产保险有限公司董事会秘书。兼任太平资产管理有限公司监事,太平置业(北京)有限公司董事。曾任中国人民保险公司财会部会计、华泰财产保险股份有限公司财会部高级经理兼北京营业部财会部经理;华泰财产保险股份有限公司财会部助理总经理兼北京营业部财会部经理;华泰财产保险股份有限公司审计部助理总经理(主持工作);中国保险(控股)有限公司[香港中国保险(集团)有限公司]财会部高级经理、财务投资部助理总经理、稽核部副总经理(主持工作)、稽核部总经理、财会部总经理。

    任职以来,何女士忠实、勤勉地履行董事会秘书职责,并分管董事会办公室、财务会计部、投资管理部工作,协管企划部/销售管理部工作。

童亮副总经理

    男,1970年1月出生,毕业于中国社会科学院研究生院,货币银行学专业硕士。

    童先生从2015年2月12日开始担任太平财产保险有限公司副总经理。兼任中国太平保险集团战略客户部副总经理。曾任中怡保险经纪有限公司工程、电力和基础设施部全国负责人、达信(北京)保险经纪有限公司高级副总裁等职务。

    任职以来,童先生忠实、勤勉地履行职责, 并分管航运中心、特殊风险部、再保部工作。

奚新国副总经理、合规负责人、首席风险官

    男,1965年5月出生,华中师范大学,经济学硕士,高级经济师。

    奚先生从2015年6月25日开始担任太平财产保险有限公司副总经理。兼任太平投资控股有限公司董事。曾任人民保险湖北分公司办公室副主任、襄樊分公司副总经理、湖北分公司营业部、国际部副总经理、汉阳分公司副总经理;太平财险总公司办公室副总经理、湖北分公司副总经理、总经理,太平财产保险有限公司助理总经理兼集团共享中心助理总经理、党委委员,集团上海自贸区公司筹备组成员等职务。

    任职以来,奚先生忠实、勤勉地履行职责,分管监察部、风险管理及合规部、培训部工作。

戴曙燕副总经理

    女,1976年12月出生,中央财经大学保险精算专业,硕士,英国精算师、中国精算师。

    戴女士从2016年1月19日开始担任太平财产保险有限公司副总经理,曾任锦泰财产保险有限公司总精算师、中国太平保险集团产品市场部副总经理等职务。

    任职以来,戴女士忠实、勤勉的履行职责,并分管意健险部/第三方平台拓展部、车险部、运营支持部、互联网事业部/客户管理部工作。

周恩龙助理总经理

    男,1968年8月出生,西安交通大学,产业经济专业,经济学硕士。

    周先生从2013年6月20日开始担任太平财产保险有限公司助理总经理。兼任太平置业(南宁)有限公司董事、太平置业(苏州工业园区)有限公司董事。曾任永安财产保险股份有限公司办公室主任,泰山财产保险股份有限公司总经理助理,太平财产保险有限公司办公室、党办、董办、纪检办总经理。

    任职以来,周先生忠实、勤勉地履行职责,并分管办公室、工会办、车商渠道部工作,协管党办工作。

刘洪涛助理总经理

    男,1969年8月出生,黑龙江大学政治经济学专业,硕士。

    刘先生从2016年1月19日开始担任太平财产保险有限公司助理总经理。曾任太平财产保险有限公司广东分公司总经理、党委书记,太平财产保险有限公司综合开拓部总经理,河北分公司总经理、党委委员。

    任职以来,刘先生忠实、勤勉地履行职责,并分管战略客户部/银保渠道部、综合开拓部/团队渠道部、太平中石化租赁的交叉销售业务(租销产及产销租)工作。

冯雪隐总精算师

    男,1980年7月出生,Cass Business School,City University London,硕士研究生,英国精算师。

    冯先生从2016年5月25日开始担任太平财产保险有限公司总精算师。曾任太平财产保险有限公司企划精算部副总经理(主持工作)、总经理,产品精算部总经理兼企划部/创新发展部总经理。

    任职以来,冯先生忠实、勤勉地履行职责,并分管精算部、财产险部、农业保险部、责任险部/金融业务部、财产险理赔部工作。

陆晓龙业务总监

    男,1971年8月出生,南开大学应用经济学保险专业,博士研究生,高级经济师。

    陆先生从2017年6月17日开始任太平财产保险有限公司业务总监。曾任中国人民保险公司科长,太平保险有限公司水险部总经理助理,太平保险有限公司北京分公司经纪业务部经理,中意财产保险有限公司营业部总经理,中意财产保险有限公司企业事务部总经理、合规负责人,中意财产保险有限公司总经理助理,太平财产保险有限公司后备干部等职务。

    任职以来,陆先生忠实、勤勉地履行职责,并分管国际业务部工作。

 

顾骁勇审计责任人

    男,1973年11月出生,毕业于上海海云学院,在职获得复旦大学工商管理硕士学位。

    顾先生现任中国太平保险集团稽核中心副总经理、党委委员。王先生曾任中国太平保险集团公司稽核中心助理总经理、党委委员,中国太平保险集团公司稽核中心稽核规划部、非现场稽核部总经理,太平人寿保险有限公司审计部副总经理(主持工作),中国保险(控股)有限公司稽核部高级经理等职务。

    经中国保监会批准,顾先生于2017年10月15日起担任本公司审计责任人,具体履职情况待任职满三个月后再行披露。

五、公司部门设置情况(2016年11月29日更新) 六、持股比例在5%以上的股东及其持股情况(2016年6月24日更新)
中国太平保险控股有限公司,出资额人民币5,069,493,000元,持股比例99.99%。